وقعت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في سورية ووحدة التحريات المالية التركية ممثلة بمجلس تحقيقات الجرائم المالية «ماساك» مذكرة تفاهم أمس لتعزيز التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والنشاطات الاجرامية المتصلة بها، بين السلطات المعنية في البلدين وفقا للنظام القانوني المحلي.

ووقّع المذكرة الدكتور أديب ميالة رئيس هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعدنان ايرتورك رئيس مجلس تحقيقات الجرائم المالية في الجمهورية التركية. ‏

وتمثل هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحدة التحريات المالية السورية المحدثة لدى مصرف سورية المركزي بموجب المرسوم التشريعي 33 لعام 2005. ‏

وقد حددت مهمتها بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال أو تمويل الارهاب وتحليلها واجراء التحقيقات في هذه العمليات وتزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات المتعلقة بهذا المجال اضافة الى وضع الاجراءات والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاشراف على تنفيذها واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوافرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الاخرى. ‏

وقد أصبحت الهيئة عضوا في مجموعة «ايغمونت» منذ عام 2007 حيث تمثل ‏ هذه المجموعة تجمعا يضم وحدات التحريات المالية لـ/106/ دول. ‏

وقد تأسست هذه المجموعة عام 1995 في بروكسل بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين هذه الوحدات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ‏

وسبق للهيئة أن وقّعت مذكرتي تفاهم مماثلتين مع وحدتي التحريات المالية في كل من قبرص ولبنان وتستعد لتوقيع مذكرات مماثلة مع وحدات اخرى اعضاء في مجموعة «ايغمونت». ‏

وتتيح مثل هذه المذكرات خلق منافذ أو آليات أو قنوات واضحة وفعالة لتسهيل التبادل الفوري والبنّاء للمعلومات مباشرة بين الوحدات الموقعة عليها ما يساعد على ضمان مستوى أعلى من التعاون الدولي. ‏

المصدر: تشرين